Деятельность совета директоров в 2020 году
Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется положением о совете директоров. Работа совета директоров осуществляется в соответствии с его компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «Совкомфлот».
Принимая во внимание стратегический характер деятельности совета директоров, заседания совета директоров проводятся на плановой основе. План-график заседаний принимается на год на первом заседании после избрания состава совета директоров и включает вопросы, требующие, в соответствии с требованиями законодательства и устава общества, регулярного рассмотрения. Также на заседаниях совета директоров рассматриваются иные вопросы в соответствии с требованиями устава общества и (или) законодательства.
В 2020 году состоялось 14 заседаний совета директоров ПАО «Совкомфлот» (из них 6 заседаний в форме совместного присутствия, в том числе путем видеоконференции, 8 – в форме заочного
В 2020 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» было рассмотрено 55 вопросов по следующим основным направлениям:
- стратегическое управление группой компаний «Совкомфлот», включая рассмотрение итогов реализации Долгосрочной программы развития за 2019 год и предварительных итогов реализации стратегии ПАО «Совкомфлот» до 2025 года, рассмотрение ежеквартальных отчетов о реализации Долгосрочной программы развития, а также вопросов по актуализации Долгосрочной программы развития до 2025 года;
- информирование о значимых вопросах деятельности ПАО «Совкомфлот»;
- подготовка ПАО «Совкомфлот» к выходу на публичные рынки капитала, включая внесение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг, определение цены размещения акций, внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот», а также иные решения, связанные с подачей заявления на листинг акций;
- утверждение финансового плана (бюджета) ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот», подведение итогов работы за отчетный период, подготовка к проведению общего собрания акционеров, рассмотрение вопросов в предварительном порядке перед вынесением их на общее собрание акционеров (решение акционера);
- контроль деятельности исполнительных органов ПАО «Совкомфлот», включая утверждение показателей эффективности на 2020 год и результатов их достижения исполнительными органами за отчетный период и за 2019 год;
- рассмотрение вопросов, связанных с исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- рассмотрение отчетов внутреннего аудита, а также утверждение планов работы внутреннего аудита на полугодовой основе, рассмотрение результатов внешней оценки функции внутреннего аудита;
- утверждение и актуализация внутренних документов, включая положение о дивидендной политике, положение в области вознаграждения персонала, положение о корпоративном секретаре и положение об отделе внутреннего аудита, а также актуализация внутренних документов по непрофильным активам и закупочным процедурам в соответствии с требованиями законодательства;
- обеспечение организационной деятельности совета директоров и формирование комитетов совета директоров.
На первом после формирования совета директоров заседании совета директоров, как правило, избирается председатель совета директоров, полномочия которого определены положением о совете директоров ПАО «Совкомфлот», и формируются комитеты совета директоров.
Информация по наиболее значимым вопросам была раскрыта ПАО «Совкомфлот» в форме существенных фактов.
Рассмотрение отчета о работе совета директоров общества и его комитетов за 2020 год планируется во второй половине 2021 года.
Положением о совете директоров ПАО «Совкомфлот» определено, что заседания совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов совета директоров. По решению председателя совета директоров в зависимости от значимости вопросов повестки дня допускается принятие решений советом директоров заочным голосованием.
По вопросам, требующим предварительной оценки профильного комитета совета директоров, решения принимаются с учетом рекомендаций такого комитета.
Информация о составе совета директоров и его деятельности, в соответствии с требованиями законодательства, положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, и информационной политикой общества, раскрывается ПАО «Совкомфлот» на официальном сайте в разделе «Корпоративное управление».
